dzen.ru - SCAM НА 150.МЛН $

[Иоганн Греховский]

Орижиналы: ч1, ч2

#Истории_успешных_людей

Или как Валерия Федякина (криптомама) кинула рынок теневых обменников на 150 млн долларов. 150 млн - сумма не точная, она ещё растет. Подсчет продолжается, т.к. всплывают новые потерпевшие. Когда-то Лера со своей внешностью куклы присоединилась к закрытым сообществам теневых обменников. Это чаты в телеге и вотс аппе обменников крипты и валют.
алерия общалась со всеми. С азербайджанцами и евреями, которые держат финансы на рынках Люблино, Садовод, Ворота и проч. Общалась со всеми владельцами обменников в Сити. И с ребятами среднего масштаба, которые размещаются на бестчейндже. Только на рынке Горбушка насчитали потерь на 50 млн $, чеками по 200-500 тысяч. Валерия делала акцент на личном общении. Встречи, обеды. Она рассказывала истории о перестановках через золото, нефть, алмазы и драгметаллы. О своих глубочайших связях с топами госкорпораций. Якобы, из-за этих связей она имеет условия по обмену лучше, чем все остальные на рынке.

Перестановки денег - это на 99% мужской бизнес. И когда там появляется кукла, верхний мозг отключается, работает нижний. Лере никто никогда не отказывал во встрече. Таскали ей букеты размером с боинг и прочее. Красивая самка в околокриминальном бизнесе - это интригует. Девушка всегда давала условия лучше рынка. Ещё до СВО, работала в ноль. Если самый крупняк продавал USDT по курсу Гарантекс +10 копеек, то она могла дать Гар+3 копейки, к примеру. Объем, который идет через обменники, с началом СВО вырос в сотни раз. А владельцы обменников из бедных людей стали резко богатыми. За 6 месяцев они заработали больше, чем за предыдущие 5 лет. Всё потому, что когда традиционные банки отключили от свифта, все пошли к ним. Оплачивать зарубежные товары то надо. Коммерсы давали кэш в Москве, а забирали безнал или кэш в других странах. К началу СВО у Леры уже были отличные наработанные связи со всем теневым рынком.

Помимо стандартной выдачи, у Леры появляются следующие условия: я даю Лере, 100 долларов наличными в Москве. А через 3 дня Лера отдает мне в Дубае 101 доллар. Иногда три дня могут превратиться в 4 или 5 дней. Потому, что какие-то мелкие задержки. Но всем это не важно по двум причинам: Первая причина: Леру годами знают все. Как можно не верить Лере. Вторая причина: тупость и жадность. Все остальные берут 100 долларов, а отдают в Дубае 99.5. И только Лера доплачивает тебе 1 доллар. Вместо стандартной выдачи, которая происходит в моменте, Лере начинают нести под новые условия, где она доплачивает. Несут кэшем десятки миллионов долларов. Дневной оборот у неё был 30+ млн долларов. Объясняла Лера плюсовую выдачу всё той же работой через золото и нефть с корпорациями. Мол, она просто делится доходом. Это не единственная схема, как именно Лера аккумулировала себе чужие деньги. Было ещё две схемы.

Это не единственная схема, как именно Лера аккумулировала себе чужие деньги. Было ещё две схемы. Вторая: всем владельцами обменников поступило предложение: дайте денег в оборот, а я вам буду платить 10-15-20 % в месяц. Разным ребятам давали разные условия. На спокойном рынке обменник зарабатывает меньше 10% в месяц. И зачем тогда владельцу возиться, если можно просто дать денег прекрасной Лере и получить больше? Тут тоже много кто накидал. В основном, рыночники из диаспоры. Третья схема сбора: инвестиции в IT проект Леры. Лера катала по всем конференциям и рассказывала о своем криптопроекте. Обменникам, кстати, тоже рассказывала. И привлекала инвестиции в разработку. Под это дело тоже несли. Итог: Лера аккумулировала у себя деньги всеми возможными способами. Ориентировалась она исключительно на ребят, у каждого из которых есть возможность в моменте достать и положить на стол пару млн долларов. Т.е, это не широкий кидок десятков тысяч физиков, как принято в крипте, а кидок максимум пары стонет людей. Но каждый из них с хорошим чеком.
Сейчас у Леры всё хорошо. Сайты отключены. Следствия нет. Нет даже доследственной проверки. Денег, разумеется, тоже нет. Муж куда-то испарился. Дальше потерпевшие будут искать и грызться между собой. Искать какие-то крохи, нанимать грозных людей и пытаться повлиять на ситуацию. Лера будет рассказывать, что она одна, это всё муж всех кинул. А она беременная, без денег, в больнице и всё плохо. Мужа и деньги ещё долго не найдут. Через пару лет всё угаснет-утихнет.

Ровно год назад по похожей схеме людей перекидал Евгений Галиахметов. Но на жалкую десятку млн долларов. Евгений пропылесосил инвесторские тусовки. Профессиональные инвесторы должны быть людьми умными. Должны были проверить, но как всегда жадность! Эх.

[Каталина]

Разные у нас были куклы…

[Gad.fly]

Вот неужели в принципе риск того стоит? Без относительно того, что на кукольное личико повелись. Связаться с по сути криминальной фигнёй с высокой гарантией все продолбать? Не шибко от МММ ушло. Лучше имхо что-то более спокойное найти, пусть и без сверхприбылей.

[Оскорбинка]

Сейчас у Леры всё хорошо. Сайты отключены. Следствия нет. Нет даже доследственной проверки. Денег, разумеется, тоже нет. Муж куда-то испарился. Дальше потерпевшие будут искать и грызться между собой. Искать какие-то крохи, нанимать грозных людей и пытаться повлиять на ситуацию. Лера будет рассказывать, что она одна, это всё муж всех кинул. А она беременная, без денег, в больнице и всё плохо. Мужа и деньги ещё долго не найдут. Через пару лет всё угаснет-утихнет.

Скорее, через пару месяцев начнут всплывать какие-то части Леры в разных уголках, то на Садоводе, то в Сити, то на Горбушке

[Каталина]

А смысл, если деньги это не вернет? Разве что некоторые части продать.

[Pectorin]

Скорее, через пару месяцев начнут всплывать какие-то части Леры в разных уголках, то на Садоводе, то в Сити, то на Горбушке

Лучше Леру целиком в бордель сдать на опыты. Пускай отрабатывает сп%зженное в позиции лежа и не только.

[Каталина]

Лучше Леру целиком в бордель сдать на опыты. Пускай отрабатывает сп%зженное в позиции лежа и не только.

150 млн долларов? Это по какой ставке и сколько лет?

[blind]

Хз, чё тут предлагается обсуждать, но сочувствия к кинутым нет.

[Оскорбинка]

А смысл, если деньги это не вернет? Разве что некоторые части продать.

Эээ...вы только что взяли и отменили всю концепцию мести
Деньги она в любом случае не вернёт.

[Каталина]

Эээ...вы только что взяли и отменили всю концепцию мести
Деньги она в любом случае не вернёт.

Метод Пекторина в этом плане логичнее Пусть хотя бы частично отработает, а уже потом можно раскидывать по рынкам.

[Neika]

чот вообще не поняла в чем великая криминальная схема
поправьте:
брала деньги и обещала дать больше? и таки давала? а в один прекрасный день взяла и ничего не дала? так чтоли?

[Иоганн Греховский]

чот вообще не поняла в чем великая криминальная схема
поправьте:
брала деньги и обещала дать больше? и таки давала? а в один прекрасный день взяла и ничего не дала? так чтоли?

Многовекторный тыринг. И как спец по обналу в плюс и как краудфаундер и как ойл/минерал эксченджер, у которой все пошло в рост особенно после начала южных событий и санкцион_очки.
Усиленный поток позволил создать большую кубышку и, скорее всего возникло желание... Просто оставить это все себе (в режиме: ачетакова?!)
На выходе - место в топе бузинес вумен_ок. $150 мультов честно саккомулированных.

А если без мишуры, учитывая шумиху - слишком много денег, у слишком солидной аудитории изъято. Так что да, жизнь её может очень внезапно оборваться. С другой стороны - в одно лицо такое не делают. И если она была фейсом всего отмыва, то значит сейчас идёт поиск всех причастных.

PS
Для тех кому нечего тут обсуждать - представьте плаксивые истии мамкиных инвесторов что вливали свои капиталы через эту барышню. Мол проснулся в холодном поту, проверил счета, а там... КМП жадного до бабок идиота...

[ГОСТ_8239-89]

А я уверенна, что она лишь посредник и табло.
Какие там схемы на самом деле были мало кто узнает. На виду её блабоабла и отмыв. Обнал валютный на поверхности, это да. К ней претензий и не будет в её Дубаях, и так понятно что ширма.

[Кукушка]

Помимо стандартной выдачи, у Леры появляются следующие условия: я даю Лере, 100 долларов наличными в Москве.

Коротко о важности запятых  

[Иоганн Греховский]

Коротко о важности запятых  

Или секрет успеха. Мы точно не знаем)